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Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry (2017)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: ALMEIDA, LUCAS DA SILVA - EACH
  • USP Schools: EACH
  • Subjects: REDES SOCIAIS; REDES COMPLEXAS; CORRUPÇÃO; POLÍTICAS PÚBLICAS; LAVAGEM DE DINHEIRO
  • Keywords: Dark networks; Redes sombrias
  • Language: Inglês
  • Abstract: Dentre as muitas estruturas sociais que causam desigualdades, uma das mais estarrecedoras é o uso de brechas para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Estes recursos sustentam a rede de finanças Offshore, uma industria multi-bilionária que oferece serviços para muitas dessas metas. Estas funcionam na lógicas das Redes Sombrias, evitando detecção e supervisão sempre que possível. Ainda que existam razões legitimas para o uso de serviços offshore, como a proteção de bens contra apropriação indébita, eles são um canal bem documentado para as receitas advindas de atividades ilegais . Este trabalho analisa a rede de contas offshore vazada sob a égide dos Panama Papers pelo Consorcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que registrou a atividade da firma de advocacia Mossack Fonseca, sediada no Panama e uma das maiores do setor de Offshore. Com mais de 50 anos de registros, é ate o momento nosso panorama mais completo do padrão de conexão destas atividades, da topologia desta rede e do que ela demonstra de resiliência contra tentativas de desmontar esse esquema
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 19.12.2017
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    • ABNT

      ALMEIDA, Lucas da Silva; MARTINS, Andre Cavalcanti Rocha. Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry. 2017.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-09042018-210047/ >.
    • APA

      Almeida, L. da S., & Martins, A. C. R. (2017). Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-09042018-210047/
    • NLM

      Almeida L da S, Martins ACR. Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-09042018-210047/
    • Vancouver

      Almeida L da S, Martins ACR. Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-09042018-210047/

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